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SENTENCIADOS POR DEFRAUDAR AL IRS

Reclamaban deducciones y créditos de impuestos falsos en Seguros Internacionales y Poz Servicios para Hispanos

Escrito el 15 Jul 2010
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Columbia, SC – El Fiscal Federal William Nettles anunció que diez personas fueron sentenciadas el martes por su participación en un fraude de $13 millones al IRS en los pasados cuatro años.
Entre 2006 y noviembre del 2009 dos negocios de preparar planillas de impuestos sobre el ingreso, Seguros Internacionales, con oficinas en Spartanburg, SC y Forest City, NC y Poz Servicios para Hispanos, con oficinas en Boiling Springs radicaron mas de 10 mil planillas federales de contribución sobre ingresos reclamando mas de $22 millones.
El IRS pagó cerca de $13 millones antes de que los investigadores descubrieron el fraude donde se reclamaban deducciones falsas para aumentar el dinero a devolver que era entonces compartido con los clientes.
Los agentes determinaron que habían unas 20 personas involucradas en el fraude. Entre las deducciones mas reclamadas estaba el crédito por el cuido de niños que devuelve dinero aun cuando no se haya pagado ningún tax o impuesto.
El Fiscal Nettles dijo que las sentencias tienen en consideración la participación de cada persona en el fraude asi como no tener record criminal y cooperar con la investigación. El Fiscal Nettles indicó que Seguros Internacionales y Poz Servicios Para Hispanos fueron cerrados.
Los sentenciados son:
Juan Manuel Galban-Ortega, de 23 años. Siete meses de carcel y restituir de $7,500.00.
Rodolfo Magana-Escoto, de 27 años. Siete meses de carcel y restituir de $115,000.00.
Daniel Chavero-Ramirez, de 20 años. Siete meses de carcel y restituir de $5354.00.
Jose de Jesus Magano-Escoto, de 33 años. 18 meses de carcel y restituir $179,908.00.
Edgar Carrillo-Borjas, de 34 años. 24 meses de carcel y restituir $473,818.00.
David Hernandez-Juarez, de 34 años. 15 meses de carcel y restituir $137,527.00.
Maribel Juan-Orozco, de 31 años. 12 meses de carcel y restituir $150,000.00.
Carlos Carrillo-Rodriquez, de 27 años. Doce meses de carcel y restituir $50,986.00
Ariano Canseco-Orozco, de 20 años. Dieciocho meses de carcel y restitutir $382,500.00.
Omar Maldonada-Cardenas, de 27. Cuarenta y seis meses de carcel y restituir $1,200,000.00.
Este caso es investigado por agentes del Servicio de Rentas Internas, la Oficina del Correo de los Estados Unidos, y el U.S. Immigration and Customs Enforcement.

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